El hidalguense Cuautemoc Ochoa nuevamente se ve envuelto en el tercer escándalo internacional, el primero fue el de #Odebrecht, el segundo de propiedades en #EEUU que el mismo negaba pero que el pueblo.mx dio cuenta de ello (https://elpueblo.mx/nacion/cuauhtemoc-ochoa-si-tiene-propiedad-en-eu-indica-documento-20240221-378127.html), a hoy sabemos que el Estado Americano de #California le suspende actividades a una compañía de Cuautemoc Ochoa por delincuencia organizada, blanqueo de efectivo y otros delitos que se persiguen en paraisos económicos y fiscales.
Documentos que autoridades americanas me hacen llegar a su servidora La Poquianchis, muestran claramente este tipo de "compañía" de servicios de consultaría y capacitación, donde fue dada de alta en la Secretaria de Estado de California EEUU, el 12 de marzo del año 2021, en una propiedad por demás lujosa, no solo la propiedad, se sabe vía web que es una zona privilegiada para capitales altos, que tan solo la propiedad cuesta según el estado de California los 4.5 millones de dolares, sin contar el mantenimiento, servidumbre y demás gastos.
La compañía estuvo vigente o con actividades poco mas de 3 años, con un ingreso promedio declarado de 3 millones de dolares mensuales (desde el primer mes de apertura), surge la investigación de varias instancias americanas por alto flujo de efectivo declarado pero no vía transferencias, todo en efectivo, hoy 6 testigos de protegidos de autoridades de EEUU han declarado el esquema piramidal para hacer llegar este dinero a través de empresas "fantasmas" mismas del americano país, donde por varios miles de dolares te venden una empresa para este fin, pero esta compañía fue elaborada para durar 10 años, aun que algo salio mal en la comunicación y fue cuando el Estado de California le suspendió actividades a esta empresa y tuvo que mirar todo el efectivo acumulado por poco mas de 3 años en depósitos "hormiga" a un paraíso fiscal (de esto hablaremos en la segunda parte), esto ya en luz roja las autoridades de EEUU dieron ya a 2 años con una denuncia formal que esta siendo llevada a cabo con declaraciones de otras compañías y personas relacionadas.
La compañía se llama 8A CONSULTING AND TRAINING SERVICES, INC (Ingles) y que el la Pagina Oficial de la Secretaria del Estado de California da cuenta del nombre, dueño y demás documentos antes comentados es: https://bizfileonline.sos.ca.gov/search/business (usted lo puede acensar y poner ese nombre de la compañía).
Este medio hoy día cuanta con la documentación antes descrita directamente por autoridades de #EEUU que ya lo investigan y que dejamos a su disposición, pero que usted amigo lector puede bajar desde el sitio oficial del Estado de California.
Así continua la investigación de autoridades en #EEUU y siguen el rastro a paraísos fiscales como Panamá con a empresa AERO AZTEK INC, que incluso también saldrá a relucir de socio un ex gobernador hidalguense, pero lo dejamos para la segunda parte, dicha actualización fue corroborada con estas autoridades en sus investigaciones el 13 de enero de 2025, que le suma una docena de "socios" ya investigados de igual manera, así que este sistema no es nuevo en #EEUU, hay compañías enteras que se dedican a ello, como es este caso que tienen alcances de por lo menos 500 millones de dolares mensuales.
Por La Poquianchis.
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